ACAMS CAMS7日本語 試験概要:
| 認定ベンダー: | ACAMS |
|---|---|
| 試験名: | 公認AMLスペシャリスト (CAMS) 認定試験 (第7版) |
| 試験番号: | CAMS |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 関連資格: | CAMS-RM Advanced CAMS-FCI CAMS-Audit |
| 受験料: | $1,795 (標準価格、会員資格や地域によって異なる場合があります) |
| 出題数: | 約120問 |
| 試験形式: | シナリオベース問題, 多肢選択式問題 |
| 対応言語: | 英語 |
| 合格点: | 75% |
| 試験時間: | 210 分 |
| 推奨トレーニング: | CAMSスタディガイドおよび模擬試験 (ACAMSリソース) ACAMS公式CAMS認定資格トレーニング |
| 受験申し込み: | ACAMS CAMS認定資格登録 Pearson VUE試験予約プラットフォーム |
| サンプル問題: | ACAMS CAMS7日本語 サンプル問題 |
| 受験方法: | Pearson VUEによるオンライン監督試験、または認定テストセンターでのコンピュータベース試験（CBT）。 |
| 前提条件: | 厳格な前提条件はありません。AML/金融犯罪対策の実務経験が推奨されます。試験対策として、通常はACAMS CAMS学習教材の修了が必要です。 |
| 公式シラバスのURL: | https://www.acams.org/en/certifications/cams/ |
ACAMS CAMS7日本語 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 金融犯罪の検知と防止 | 20% | - 調査と法執行
|
| トピック 2: AMLコンプライアンス体制 | 25% | - 役割と責任
|
| トピック 3: マネーロンダリングおよびテロ資金供与の概念 | 30% | - マネーロンダリングの定義と段階
|
| トピック 4: リスク管理と顧客管理（デューデリジェンス） | 25% | - 取引モニタリングおよび報告
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題：
問題 #1
金融機関 (FI) は、新規の銀行口座を開設しようとしている新規法人顧客に対して、どのようなリスク要因を検討する必要がありますか? (3 つ選択してください。)
A. 新規顧客が現在または過去に取引のあるすべての金融機関
B. 上級管理職およびアカウントを操作する権限を持つすべての個人の身元
C. 新規顧客の全従業員の雇用プロファイルと情報
D. 顧客の出身国または所在地、または事業を行っている国または所在地
E. 法人顧客が従事している事業の種類
問題 #2
異常な取引を識別するために強化されたシナリオや追加のシナリオが必要なビジネスは次のどれですか? (2 つ選択してください)
A. 現金集約型の事業を営む企業はライセンス要件の対象となります
B. 医薬品や医療機器を製造する企業、鉱業に従事する企業
C. 病院や医療サービスを運営する企業
D. ライセンス要件の対象とならない現金集約型事業を営む企業
E. 全国で小売店を運営する企業
問題 #3
脱税とは、
A. 合法的な税務計画に焦点を当てた専門的な会計分野
B. 課税所得を項目別控除または標準控除として減額する規定
C. 税法の抜け穴や意図しない解釈を利用して税負担を最小限に抑える行為
D. 税金を支払わない、または過少に支払うこと。通常は、税務当局に対して故意に虚偽の申告をしたり、申告しなかったりすることによる。
問題 #4
テロ資金対策（CFT）
金融犯罪対策 (AFC) コンプライアンス プログラムのガバナンス構造を構築する際に考慮すべき重要な要素は次のどれですか。
A. 日常的なコンプライアンスを監視するための資格のある取締役会を任命する
B. AFCリスクエスカレーションと問題に対する明確な役割と責任を確立する
C. 機関の規模と複雑さに応じた内部統制システムの確立
D. 外部監査人またはコンサルタントによる構造のレビューを確実に実施する
問題 #5
ある国際銀行はスペインのマドリードに本社を置き、米国ニューヨーク市（NYC）に支店を置いています。マドリード支店はニューヨーク支店の顧客から発生した取引を調査しており、当該個人に関する追加情報の提供をニューヨーク支店に求めています。ニューヨーク支店はさらに調査を進め、当該個人について前年に不審取引報告書（SAR）を提出していたことが判明しました。
要求された情報を共有する前に、どのような要素を考慮する必要がありますか? (2 つ選択してください。)
A. 外国銀行は、国境を越えて情報を共有する場合、必ず自国の金融犯罪対策当局の承認を申請する必要があります。
B. 情報は、必要に応じてのみ共有する必要があります。
C. 銀行は、管轄区域のプライバシー要件と独自のポリシーおよび手順を考慮して、共有する情報を決定する必要があります。
D. 銀行は、情報を共有する前に、これを金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に報告し、正式な指導を受ける必要があります。
解説：
| 問題 #1 正解： B、D、E | 問題 #2 正解： A、D | 問題 #3 正解： D | 問題 #4 正解： B | 問題 #5 正解： B、C |
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